Pépite d’Or brut.
Trois Schœlchérois ont été mis en examen pour détournement d'argent lors de rachat d'or. Les trois hommes, d'environ 35 ans, s'étaient constitués un véritable pactole. Ils sont mis en examen pour blanchiment d'argent, sur fond de fraudes fiscales et d'abus de biens sociaux.
Deux maisons à Schœlcher et Case-Pilote d'une valeur de 400 000 euros chacune, deux appartements, 80 000 euros en liquide, 80 000 euros en assurance-vie et 180 000 euros sur des comptes bancaires : c'est le pactole que s'étaient constitués les fraudeurs.
C'est aussi le détail de la saisie réalisée par le GIR (Groupe d'Intervention Régional), dans le cadre de cette affaire de blanchiment d'argent et de fraude fiscale.
Les trois individus ont été mis en examen pour blanchiment de fraude fiscale et abus de biens sociaux. Ils ont été laissés libres, sous contrôle judiciaire.
Plus de 500 000 euros
L'affaire porte sur plus de 500 000 euros de détournement. Leur déclaration fiscale ne correspondait pas du tout au train de vie des trois hommes. Leur manque de discrétion leur a été fatal. Les trois individus avaient monté une société de rachat d'or.
Le cours du métal précieux est, il est vrai, en perpétuel mouvement et constitue une valeur refuge en cette période de crise.
Bien sûr, le secteur est très contrôlé, mais cela n'a pas empêché les trois Schœlchérois de détourner de grosses sommes d'argent.
Ils reconnaissent les faits
Présentés au juge d'instruction, les trois hommes mis en cause reconnaissent les faits. Leur principale erreur a été de ne pas déclarer au fisc de grosses sommes et d'afficher un train de vie ne correspondant pas aux sommes déclarées.
Tout le butin a été saisi. Maintenant, l'enquête continue.
Le rachat d'or est une activité en plein boom, les sociétés le pratiquant se multiplient. Bien souvent, les gens en détresse financière se font abuser.
Il est bon de rappeler qu'en matière de rachat d'or, le rachat en liquide est interdit.
